KYC Юридическое лицо

Пройти KYC для юридического лица

Для осуществления комплаенс проверки пожалуйста прикрепите к форме ниже архив со следующими документами:

Анкета

Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН) либо лист записи ЕГРЮЛ

(при регистрации юридического лица после 1 января 2017 года)

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

(ИНН)

Копия учредительных документов со всеми изменениями

(устав, учредительный договор при наличии)

Копия протокола решения общего собрания участников

подтверждающая полномочия единоличного исполнительного органа

Копия приказа о назначении руководителя

Баланс и форма 2 (отчет о прибыли и убытках)

на последнюю отчетную дату

Паспортные данные руководителя

(для проверки по данным МВД о действительности паспорта)

Карточка с реквизитами компании

Контакты ЛПР

(заполнить форму по ссылке)

Пройти KYC

Отправляя эту форму вы даете согласие на обработку персональных данных.